“帅龙公司”涉贷牟利等行为盼深查
发布时间:2018-01-02 22:43:18   来源:互联网   评论

文 / 张 强 石小垒

数十人实名举报称:河南郑州帅龙公司因涉嫌巨额偷漏税遭实名举报后,当地税务稽查部门立即进入稽查程序,并当即暂扣了该公司的账簿。但奇怪的是,数小时后当地的税务稽查人员突然又将该公司的全部账簿给送还了回去;该公司还涉嫌套取数千万元国家政策性低息贷款发放高利贷牟利,被实名举报后当地无人问津。该涉违企业背景复杂,有人撑腰……希望上级有关部门履职稽查,以正社会风气,打击腐败,惩治犯罪。

偷漏税被查受阻?

“收入几千万元只出具850万元发票”,“不相信走着瞧,他们怎么把账簿抱走,还得怎么给我送回来”,这是实名举报人反映的最为关键的几句话。

由竹银花(化名)、张敏(化名)、尚小美(化名)等数十位联名的举报材料称:郑州市帅龙红枣有限公司(以下简称:帅龙公司)不依法开具发票涉嫌严重偷(逃)漏税的具体行为如下:2011年7月9日,“帅龙公司”和河南省奥鑫汽车销售有限公司(以下简称:奥鑫公司)签订了《土地租赁协议》《附加协议》《续租协议》等,约定“帅龙公司”将92亩土地【土地证号:牟国用(2010)第165号】出租给“奥鑫公司”。上述协议签订后,“奥鑫公司”依照合同约定向“帅龙公司”支付了几千万元的租金,但“帅龙公司”只出具了850万元的发票。

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上图为850万元发票

查看投诉方提供的投诉材料,可见“帅龙公司”开具给“奥鑫公司”的一张发票:该票据的代码为241001310170,其显示的租赁费金额为850万元,付款方为“奥鑫公司”,收款方为“帅龙公司”,开票日期为2014年1月22日。

“‘帅龙公司’共从‘奥鑫公司’获得几千万元的租金,但却只开具了850万元的发票。”“奥鑫公司”高管张北说,“仅这一项,‘帅龙公司’就少交了巨额的税款。但税务稽查却半途而废。”

“2017年初,郑东新区国税分局稽查处接到关于‘帅龙公司’涉嫌偷税漏税举报材料后,即暂扣了‘帅龙公司’的账簿,但第二天税务稽查人员却将账簿还给了‘帅龙公司’的股东任小琴。”尚小美等举报人称,“税务稽查人员刚把‘帅龙公司’的账簿抱走,任小琴就扬言道‘我是郑州市第十四届人大代表,不信走着瞧,他们怎么把账簿抱走,还得会怎么给我送回来’”。

举报反映人尚小美的说法,得到了竹银花、张敏、任红(化名)等人的证实。

“果然不出所料,第二天税务稽查人员就把账本还给了‘帅龙公司’。”张北称。

“根据《中华人民共和国税收征收管理法》的相关规定,‘帅龙公司’从‘奥鑫公司’获得的租金收入是几千万元,但是只开具了850万元的发票,又时隔多年不予主动补缴足额税款,这就该被追究相关刑责了。”张北称,“但正常的稽查工作被阻,至今没有结果。难道这不是有人包庇袒护?”

“利用国家低息贷再转贷牟利”

“在举报‘帅龙公司’涉嫌偷漏税的过程中,我们还发现他们涉嫌有骗取国家政策性低息贷款再高利转贷牟取暴利的行为,我们也一并进行了实名举报,却依然没有引起相关部门深查——‘帅龙公司’从农开行中牟县支行涉嫌套取政策性低息贷款6000万元,并将部分贷款高利息转贷他人。”竹银花手指举报投诉材料说。

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上图为“帅龙公司”

投诉材料显示:2015年6月29日至7月10日汇给河南××公司的800万元,分两次借给了“奥鑫公司”指定的公司。6月29日转入郑州××公司490万、7月3日转入310万。另汇给中牟县××酱菜厂的500万元贷款,在7月13日至14日分别转“奥鑫公司”财务总监个人卡内200万。于2015年7月28发放的2000万贷款中,汇给河南省××农业科技开发有限公司的1080万、河南省××园林绿化工程有限公司的920万元,在2015年8月6日转给“奥鑫公司”工行账户300万……这笔共计6000万元的贷款,其中1630万做为高息借款,实际都为“奥鑫公司”使用。

“据我们了解,任小琴从农开行中牟县支行政策性低息贷款月息是0.2%,但她转贷给我们的月息是2%或者3%。‘帅龙公司’仅仅从我‘奥鑫公司’获得的不法收益就高达802万元!”张北称,“我所反映的问题,在‘奥鑫公司’的账上有据可查!”

“根据《刑法》第175条规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金;数额巨大的,处3年以上7年以下有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金;构成转贷牟利罪,依法应被追究犯罪责任。”张北称,“‘帅龙公司’骗取国家政策性低息贷款转贷牟利,且牟利数额特别巨大,应该被追究刑事责任。‘奥鑫公司’已经以‘帅龙公司’涉嫌偷漏税和转贷牟利罪等向当地有关侦查部门报案。”

任小琴:“不存在偷漏税问题”

据媒体了解,针对举报人反映的情况,任小琴对外表示“我‘帅龙公司’不存在偷漏税等问题”。

“税务稽查部门对我公司进行稽查时,我们将相关情况做了说明。后来,税务稽查人员即退回了我公司的账本。目前,我公司现已经全部还清了银行6000来万元的贷款。”任小琴说。

投诉方坚称对方涉嫌偷漏税,而对方却一口予以否定;投诉方坚称对方涉嫌非法转贷牟利,而对方却辩称“现已经全部还清了银行6000来万元的贷款”。那么,即使还清这6000来万元贷款,在此之前是否有转贷牟利的行为呢?是否涉嫌犯罪呢?看来,该到了相关权威部门出场查它个水落石出的时候了。

对于举报人反映的所涉问题,媒体仍将继续关注。

责任编辑:大佬

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